En seguimiento a las reuniones trimestrales sobre la diseminación de documentos técnicos, emitidos por organismos internacionales, en el marco del Objetivo Estratégico 1B, “Intercambio de información táctica” del Plan Estratégico Nacional Contra el LD/FT/FPADM 2019 – 2026. Se hace publicación relacionada al Objetivo Estratégico de intercambio de información táctica de las entidades que conforman la COPRECLAFT.
GUÍA SOBRE EL BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Esta guía ayudará a los países a implementar los requisitos de la Recomendación 24 sobre el beneficiario final de las personas jurídicas. Estos requisitos incluyen garantizar que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y actualizada sobre los verdaderos propietarios de las empresas. Los países también deben evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociados con las empresas extranjeras a los que están expuestos sus países.
Esta guía es el resultado de varios meses de intensas consultas con partes interesadas externas y el sector privado. www.fatf-gafi.org | Marzo de 2023
Manual Metodológico para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU en materia de Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva (FP).
Este documento pretende dotar de distintas herramientas a las autoridades competentes para entender y utilizar eficazmente y de manera efectiva los ejercicios de simulacros de congelamiento, con el fin de incrementar los mecanismos de cooperación internos y con los homólogos extranjeros, para la implementación de las SFD correspondientes.
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